湖南南新制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-046 湖南南新制药股份有限公司 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2025年第一次临时股东大会 （一）股东大会召开的时间：2025年10月10日 （二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，由董事长张世喜先生主 持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方 法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的规定。 （五）公司董事、监 ...