天士力医药集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告
证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-067号 天士力医药集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月10日 (二)股东大会召开的地点:天士力医药集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,根据《公司章 程》有关规定,由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况: ■ (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 ■ ■ (三)关于议案表决的有关 ...