无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月10日 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-048 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开 并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人是上市公司独立董事； 2、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。 二、议案审议情况 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函的议案》 ■ (三)关于议案表决的 ...