中国高科集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2025-027 中国高科集团股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况： 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等： 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年10月13日 （二）股东会召开地点：北京市海淀区北四环西路52号 ...