沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密公告编号：2025-062 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月13日 （二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席； 3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经过半数以上董事推举，本次股东大会 由董 ...