罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-091 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年10月13日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议在山东 省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书、拟受聘人员列席了会议。公 司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 韩风生先生因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣 药业集团股份有 ...