天域生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-092 天域生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年10月14日下午16:00在公司会议室以现场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由过半数董事 共同推举罗卫国先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票回避，0票 ...