江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-079 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路1号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月14日 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘 ...