新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-061 新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年9月30日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出 召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，并于2025年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃 权0票。 公司董事会同意拟定于2025年10月30日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见同 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn ...