中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-057 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2025年10月14日在中国卫星 通信大厦A座以现场方式召开，公司于2025年10月9日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应 出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的第三 届董事会专门委员会人员名单如下: 战略与投资（ESG）委员会成员:孙京、马海全、刘永、杨亦可、金野，召集人：孙京。 提名委员会成员:孙 ...