山西焦化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-029 山西焦化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月15日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长杜建宏因公外出； 2、公司在任监事7人，出席7人； 3、霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ...