福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-098 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，其中独立董事郑鲁英以线上方式参会，董事李浩哲、董事陈明艺、独 立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议； 2、副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议； (一)股东会召开的时间：2025年10月15日 (二)股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开 并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 ...