浙江新化化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-049 转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月15日 (二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（研发楼会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；财务总监洪益琴、副总经理赵建标、副总经理张新利列席 会议。 二、 ...