湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2025-034 湖南湘邮科技股份有限公司 一、《关于选举公司董事长的议案》 会议选举董志宏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届 满。同时，公司现任高级管理人员（包括总裁、副总裁、 财务总监）将继续履职，直至公司董事会聘 任新任高级管理人员方自动卸任。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》 参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员 的构成，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下： 第九届董事会第一次会议决议公告 ■ 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月16日召开的公司2025年第二次临时股东会 换届选举产生了公司第九届董事会成员。根据《公司章程》第一百一十八条规定："情况紧急，需要尽 快召开董事会临时会议的，可以随时通过 ...