上海太和水科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-074 上海太和水科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月16日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴靖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进 行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件 和公司制度的规定，表决方式合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈佳俊因个人工作原因未出席本次会议； 2、董事会秘书何雨霏女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二 ...