索通发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-054 索通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号一一业务办理：第四号一一股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 ■ 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案 2.01议案名称：《股东会议事规则》 审议结果：通过 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年10月16日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...