卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：2025-078 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月17日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东会，该现场会议由半数以上董 事共同推举的董事张红信主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨子江出席了会议。 ...