上海司南导航技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由副董事长王昌先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 1、 本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 的一半以上通过。 2、 本次股东会审议的议案1对中小投资者进行了 ...