浙江京新药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1、本次股东会的召开时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 现场会议时间：2025年10月20日14:00起。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15一9:25,9:30一 11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20 日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。 公司于2025年1月8日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年10月15日，公司通过股份回购专用 证券账户以集中竞价方式回购公司股份47,271,295股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细 则》的相关规 ...