上海司南导航技术股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于2025年9月15日召开的2025年第二 次临时股东大会审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》《关于制定及修订公司制度的议案》。根据修订后的《上海司南导航技术股份有限公司章 程》《上海司南导航技术股份有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名、职工董事1名。公司于2025年10月21日召开2025年第一次职工代表大会，会议召开及表决程序 符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，同意选举刘杰先生为公司职工董事（简历详见 附件）。刘杰先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-058 上海司南导航技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...