宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-038 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年10月15日以电子邮件方式发出召开 第六届监事会第十五次会议的通知，于2025年10月20日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第十五 次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司治理结构进行调整，不再 设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 ...