安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2025-042 债券代码：242121 债券简称：24皖通01 债券代码：242467 债券简称：25皖通V1 债券代码：242468 债券简称：25皖通V2 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年10月21日（星期二）下 午以通讯方式召开第十届董事会第十七次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于2025年10月11日和2025年10月14日以电子邮件方式发送给各位董事、 监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。 （3）决定和办理与本次交易有关的其他事宜。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法（2023修订）》和《公司章程》的规定，会 议程序合法、有效。 二 ...