新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-067 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事许广彬、杨波，独立董事陆健、蒋华对本次董事会"议案一"投弃权票。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日以通讯方式召开了第六届董事会第十 四次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 表决结果：5票同意、0票反对、4票弃权。 董事许广彬弃权理由：组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统，建议完善 后再上会。 董事杨波弃权理由：组织架构调整缺乏战略依据和可量化的目标与岗位职责KPI考核系统，建议完善后 再上会。 独立董事陆健弃权理由：1、组织架构完整描述，董事会上有争议；2 ...