湘潭电机股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

■ （二）离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，舒源先生的辞任不会导致董事会成员低于 法定人数，不影响公司董事会的正常工作，舒源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。舒源先生在 担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、职工代表董事选举情况 2025年10月22日，公司召开第六届职工代表大会第十四次团（组）长联席会议，选举廖劲高先生（简历 详见附件）为第九届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届 董事会任期届满之日止。 廖劲高先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事辞职的情况 2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称" ...