云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025年第六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-36 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第六次会议（以下简称"会议"）于 2025年10月24日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年10月22日以 书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名（独立董事戴扬先生、张永良先生及 何勇先生以视频方式参会，独立董事会刘国恩先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文 学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关 法律法规规定，并结合公司实际情况，取消 ...