悍高集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日在公司会议室 召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025年10月21日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现 场会议的方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公 ...