浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-079 浙江台华新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月27日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东 ...