新特电气：关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

301120证券简称：新特电气公告编号： 2025-062 新华都特种电气股份有限公司关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会于近日收到公司董事、董事会秘 书段婷婷女士提交的书面辞职报告，段婷婷女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及董事会 薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，段婷婷女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时止。段婷婷女士辞职 后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，段婷婷女士持有公司股份84,750股，不存在应履行而未履行的承诺事项。 段婷婷女士担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对段婷婷女士为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谭勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照 相关规定尽快完成董 ...