悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-019 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司《2025年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内 容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事 会同意报出公司《2025年三季度报告》。 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年三季度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉 的议案》 为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操 作性，便于投资者对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司综合考虑企业盈利 能力、经营发展规划、股东回报等因素制定了《悍高集团股份有限 ...