转账“刷流水”领取“扶贫金”？警惕掉入“洗钱”陷阱

将自己的银行账户信息提供给陌生人，只需要走个银行流水，就可获得所谓的"扶贫资金"或者一笔报酬。碰到这种事，可千万不要相信，因为一旦照做，就 很可能掉入"洗钱"陷阱，不仅领不到钱，还成了诈骗分子的洗钱"工具人"。近一段时间，多地发生"扶贫金"类诈骗。此类骗局有何套路？如何防范？先来看 近日在湖北发生的一起案件。 今年10月初，张女士（化名）来到湖北老河口市的湖北银行窗口要求取款30万。银行工作人员发现，张女士不仅取现金额较大，而且这30万元是当天凌晨两 点钟刚刚转入的。于是按照银行规定，询问张女士这笔资金的来源和用途。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：刚给你转的30万元，你要干啥用？ 张女士：他想办事用。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：他办什么事？这么大金额刚转进来又要转走，快进快出很危险的。 为了核实取钱人的说法，银行工作人员立即与远在吉林的汇款人取得联系。 湖北银行老河口支行工作人员 周宗泽：取款人说这笔资金是给女儿送彩礼，转账人说是朋友之间的转账，这就引起了我的怀疑。 随后银行工作人员将这些异常情况发送到反诈警民联络群。接警后，反诈民警立即展开线上查资金流向、线下查相关人员情况的工作，并赶到了现 ...