中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-040 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日 （星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年10 月20日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限 公司章程》的规定。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第三季度报告》 根据公司2025年前三季度生产经营情况，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公 司实际 ...