海南机场设施股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日以现场形式召开第二届第七次职工代 表大会，本次会议应到职工代表42人、实到39人，3名职工代表因事请假。 本次职工代表大会参会职工代表以无记名投票的方式形成如下决议：同意选举亚志慧先生为公司第十届 董事会职工董事（简历附后），与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，其任 期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 根据《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司董事会由9名董事组 成，其中独立董事3名、职工董事1名，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。本次选举职工董事 工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 亚志慧，男，汉族，1985年10月出生 ...