南京华脉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-062 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月30日 南京华脉科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏 女士、黄明辉先生、胥璐璐女士列席本次会议。 （注：独立董事孙小菡女士、董事、副总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生因工作原因出差在外， 以腾讯会议方式参加本次股东会议。） 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...