彤程新材料集团股份有限公司 关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"彤程转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： ■ 截至2025年10月31日收市后，距离2025年11月10日（"彤程转债"最后交易日）仅剩6个交易日，2025年 11月10日为"彤程转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2025年11月13日 截至2025年10月31日收市后，距离2025年11月13日（"彤程转债"最后转股日）仅剩9个交易日，2025年 11月13日为"彤程转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"彤程转债"将自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌。 ● 投资者所持"彤程转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照31.11元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.44元/张（即合计101.44元/张）被强制赎回。若被 强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定，"彤程转债"的有条件赎回条款具体如下： 在本次发行的 ...