蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-070 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月01日以 专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年11月04日在重庆市 璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投 票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 ...