天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第六十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-043 债券代码：243568 债券简称：GK津创01 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第六十九次会议于2025年 11月6日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长唐福生先生 因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025年10月31日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于聘任齐丽品女士为公司总审计师的议案 本公司现任总法律顾问齐丽品女士，因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务。经审议，董事会同意聘 任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自即日起至 ...