哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日 以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于2025年11月6日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。 表决情况如下： 1.01提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人； 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...