天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-045 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开的第十一届董事会第 十七次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修 订公司部分治理制度的议案》，同日召开的第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会 暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于取消监事会的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公 司拟取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 ...