宁波远洋运输股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2025-047 宁波远洋运输股份有限公司 （一）股东大会召开的时间：2025年11月13日 （二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集 人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席8人，公司董事陶荣君先生因工作原因未能出席会议； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事 ...