迪森股份：关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

第 页共 页 证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-043 广州迪森热能技术股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告本公司及董事会全体成 员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、副总经理耿生斌先生的书面辞职申请报告，耿生斌先生因达到法定退休年龄，经综合考 虑，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司技术 顾问职务。耿生斌先生的原定任期至第九届董事会届满之日（2028年4月29日）止。截至本公告披露 日，耿生斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关制度规定完 成离任交接工作。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定：耿生斌先 生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员人数低于《公司 章程》及《提名 ...