哈尔滨空调股份有限公司2025年第八次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-054 哈尔滨空调股份有限公司 2025年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"或"哈空调"）2025年第八次临时董事会会议通知于2025年11 月9日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年11月14日上午9：00以通讯方式 召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的提案》 同意《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的提案》。 本提案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调： ...