山东天鹅棉业机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-041 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ 1、公司在任董事9人，出席 ...