新疆友好（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-041 新疆友好（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席2人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先 生、张海霞女士因公务未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事潘澍先生因公务未能出席 ...