鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-036 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于2025年11月14日（星期 五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，有效表决票5票，本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于通过诉讼化解未达成业绩承诺补偿争议的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于业绩承诺补偿事项的进展公告》。 上述事项因涉及关联交易，关联董事王健、姜雷回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 关于业绩承诺补偿事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...