郑州安图生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-076 郑州安图生物工程股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025年第二次临时股东大会 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，其中董事吴学炜、独立董事袁华刚以通讯方式参会，董事张亚循、董 事付光宇因工作原因， ...