悦康药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月14日 （二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼 会议室。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-047 悦康药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结 果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...