乐山巨星农牧股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-108 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开了2025年第三次临时股东会，审 议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选 举产生了公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事3 名。上述非独立董事、独立董事与公司通过职 工代表大会选举产生的职工代表董事1名（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于选举产生职工代表董事的公告》（公告编 号：2025-107）共同组成公司第五届董事会。任职期限自本次股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员 会成员及召集人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： ...