中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-045 中源协和细胞基因工程股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生、董事吴珊女士和李旭先生、 独立董事裴端卿先生和侯欣一先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3 ...