湖北华强科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月14日 （二）股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号湖北华强科技股份 有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式 和表决程序均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事邹晓丽、王广昌、刘洪川以通讯方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议； 4、部分高管及见证律师列席本次会议。 （一）非累积投票议案 1、 ...