深圳市信宇人科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ■ 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,754,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,461,480股，不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决 方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； （一）股东大会召开的时间：2025年11月14日 （二）股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了 ...